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ST云网:董事会议事规则(2019年10月)
时间:2019-10-12

  和工作效率,维护公司利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司

  法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》

  (以下简称“《治理准则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股

  票上市规则》”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简

  称“《规范指引》”)、《中科云网科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司

  (一) 遵守有关法律、行政法规、部门规章、广西象州县农机中心召开水果生产机械推广现场[2019-10-10]。规范性文件、《股票上市规则》、

  等金融衍生工具之外的投资)权限:最近一期经审计的总资产的30%以内(不含

  30%),超过这一标准的由股东大会决定。董事会在同一会计年度内行使该决定权

  资产的资产总额占公司最近一期经审计的总资产的30 %以下;董事会在同一会计

  年度内行使该决定权的累计金额不超过公司最近一期经审计的总资产的50%(含

  的财务报告),占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值30%以下;董事会在

  司最近一期经审计的净资产总额的30%以下。德庆深入实施公民道德建设工程 树立看得见摸得,董事会在同一会计年度内行使该决

  定权的累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的50%(含50%)。

  事长决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项;

  3000万人民币;超过此标准的对外投资不论金额大小都须经公司董事会审议通过

  后方可生效。在公司年度董事会召开时,公司董事长须向董事会提交上一年度《关

  超过公司最近经审计的净资产的5%的,超过这一标准,在董事会权限范围内的由

  回答咨询、联系股东,向投资者提供公司公开披露的资料,促使公司及时、合法、

  准后由总经理组织实施,董事会据此向经营班子下达年度任务指标并考核、奖惩。

  理组织实施。年度财务预、决算草案应在每个会计年度结束后30天内编制完成并

  报董事会,董事会在接到财务预、决算草案后,在60天内组织完成财务审计和年

  荐方式产生,由董事长提名,经董事会讨论作出决议;董事会秘书由董事长提名,

  出决议。必要时,以上高管人员也可以从社会公开招聘,经董事会讨论作出决议。

  件前,应对有关事项进行研究,判断其可行性,必要时可召开专业会议进行审议,

  任程序为:由董事会秘书负责调查,提出候选单位及聘任条件,提交董事会审批。

  ....第八十五条 由董事会秘书组织编制董事会专项基金计划,报董事长批准,

  ....第八十七条 董事会基金由财务部门具体管理,各项支出由董事长审批。




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